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第1025章深入调查（第4页）

但要找出幕后的运营团队并不容易。

如何从虚拟的网络世界找到背后真实的涉事情人，是同事面临的首要难题，侦查同事首先想到的是从这个社交群的qq号入手。

找到投诉人的线索。

这个公众号也好，都并不是他们就是自己本人使用的都是一些虚拟的，就是一些就是非常的实名制的，一些就是虚拟账号，墨盒团伙为了逃避打击，也会经常清理群成员更换群名称。

并且在当前主局结束后。

第2天再重新拉人开始新的赌局，只要你参与我啊，他就一直在啊，经每日都给我一个流程啊。

第二呢就是不容易不容易呢，被我们公安机关所掌握跟踪啊，以后容易被我们的发现。

针对qq群的调查行动能够取得明显的进展，那么又该如何找到这个团伙破绽呢？

同事转换思路，开始从他们接受组织的账号入手，希望为事情件打开新的突破口，通过分解这些账号的资金流水情况。

同事发现了新的线索，所以我们调了很多资金流水网，因为他们每天。

需要就是给玩家，转让也好，收款也好，有很多的直接流水，当时救世找到了流很多流水之后得出了很多银行卡号。

他想做一个资金池或者是一个嗯这个储备的这个组织，一个或者容易得这个的，一定会选择几张银行卡，就是他们自己使用了几张一样的。

反正这样我们是通过这样的处理，非常非常具有可于的这么一个羊二只羊同事，就这14张银行卡进行了深入分析，发现这些银行卡每次沉淀的资金数额都比较大。

那个钱进去了之后相对来讲是非常稳定，不会再向外走了那个。

除此之外，这些银行卡还有一个共同的特点，他们的开户地都在林市，同事推测这些钱极有可能被投诉人用来日常消费。

那么在当地就会留下他们的蛛丝马迹，我们带了一个工作小组到了玉林到了，我们针对换对投诉人的所有的信息。

我们进行了我们前期的摸底的侦查工作，办事情同事兵分两路，一组同事前往林市摸排可疑银行卡，卡主的身份第1组则对银行卡流水进行分析不久？

一个名叫王福东的男子引起同事的注意，办事情同事发现他名下银行卡交易异常频繁，累计交易金额数目巨大，到现在的该塔从开塔至极以来总共有3万多条呃交易补助准备计。

然后设总的这个交易流水金额高达2000多万元这张卡。

会不会存在冒用的可能呢，该信息得立即反馈给在林市的侦查小组，通过10多天的摸排。

同事发现王福东生活规律作息正常，没有太大可理解，不过王福东的弟弟王福斌平时的异常情况引起了同事的注意。

就是我们当时呢呃发现了这个王富斌呢，名下有一个叫香料商店啊，我们通过他这个商店呢进行了排查工作。

在排查过程当中呢发现能力，相当方面只是一个名啊，只有这么个名没有具体什么样，真正引起同事怀疑的是王福斌本人并没有正当工作。

让他花钱却大手大脚，就是在那时候我心头上受益。

晚上9点以后。

吃宵夜什么大排档啊火锅店啊。玩了，然后今天这个我吃喝玩乐那个钱就是从哪来的，另外同事还发现在王福兵的名下拥有数辆豪车，价值不菲，比如说玛莎拉蒂啊，奔驰啊，宝马全是全是这个系列的。

是跟他们的经济来源不尊重人，王福斌会不会是以香料商店为掩护，暗地里经营网络赌场办事情同事对王祖斌的日常活动和交往情况展开的秘密调查。

然后通过车辆停放的位置我们进行分手，分手到错事投诉人以后呢，我们在跟踪投诉人啊，预期到分布码头的工作人员。

经过10多天的跟踪，越来越多的证据表明，王福斌很可能是网络活动的主要组织者随着对王志斌的深入调查情况。

我的投诉人分散在两个污点。

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