看书中文网

手机浏览器扫描二维码访问

第006章 略知皮毛（第2页）

基于港澳的反洗钱及反恐怖活动融资监管的要求，博彩中介人和他们的代理人须为其客户进行客户尽职调查，这时候就要看洗钱人和中介的关系是否足够“亲密”的了。

其实只要中介人足够正直，洗钱的人也不容易下手。

一个客户是否是想要洗钱，中介其实是可以比较轻松的做出判断的，想洗钱的客人一定会拒绝透露身份的，而且一定会利用代表或第三者以现金买入筹码，并且在玩儿几把小输一点的情况下，便要求中介人赎回现金，并且拒绝透露买码资金的来源。

而且客人买入筹码的价值与他的职业不相称的基本全都是洗钱客，如果客人要求中介人以低于报告门坎的金额签发支票，那基本上跑不掉，百分之百是个洗钱的家伙。

“刚才你说，嫌疑人有子女在海外，所以他利用港澳的赌场比起赌博网站来说就更安全了。”徐云道：“他可以利用黑中介及娱乐场贵宾厅在国家与国家之间调拨资金。”

秦婉儿对这些事情其实并不了解：“什么意思？”

“你也知道，由于外汇管制，不能随便从我们国家进行大额汇款到其他国家的。但是在黑中介的帮助下，这个嫌疑人可以把资金转移到他熟悉的赌场的贵宾厅，并由该贵宾厅通知他子女所在国家的一些地下钱庄的汇款人，这个汇款人然后会安排所需资金付予他在国外的子女。”

秦婉儿恍然大悟：“听起来挺复杂，但似乎是很简单的事情。”

徐云点点头：“其实的确是很简单的道理，只不过没有接触过这方面的人听起来会觉得挺复杂的。”

“你怎么懂那么多？”秦婉儿愣了一下：“你们天娱集团没洗钱吧？”

“天娱集团的钱都足够干净，这点你就放心吧。”徐云苦笑一声：“而且你觉得我知道的挺多，其实我知道的就是个皮毛而已，或许里面很多事情比我们想象的还要复杂。”

秦婉儿拿了一只螃蟹递给徐云：“你知道的已经不少了，你若是知道的再多一点，那你就真的成精了。”

“或许我知道的这点事儿，去玩儿洗钱不好使。但是，帮助你破这个案子或许还能有点用。”徐云道。

“你那么忙，我怎么敢让你天娱集团的一个大总裁去帮我做这种小事儿呢。”秦婉儿摇了摇头：“我可付不起佣金。”

“你不是说想要让我带上清霜姐和仇妍一起来吃辣蟹吗。”徐云微微一笑。

秦婉儿恩了一声：“这我可不是随便说说的，我是真的有这个想法的，我很真心的，绝对不忽悠。”

“那你想不想去港澳，尝一尝我说的桥底辣蟹正宗大排档风格下的味道？”徐云追问道。

秦婉儿愣了一下，抬起头来诧异的看着徐云，她已经明白徐云是怎么想的了。

“其实我们可以一起去港澳尝一尝’正宗’的桥底辣蟹，回来再吃一顿，对比一下，看看申江这边是否足够的‘正宗’。”徐云微微一笑，看着秦婉儿认真道。

（大雁文学WwW.XiaoYanWenXue.CoM）

逍遥毒皇  僵尸的烦恼  霸天武道  网游之绝隐江湖  封神灭仙记  桃运小农民  花都少将  火红年代  花都捕王  伪官  纯阳仙道  首席纨绔  重生超级帝国  高手在花都  移日换天  领主威武  我的女神  奇门赘婿  异能小农民  横行八荒