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“你都已经可以调查经济犯罪了,变化可不是一星半点。”徐云咧嘴笑了笑:“这次碰上了什么案子?”
秦婉儿说到案子便认真了很多:“目前也只是怀疑,怀疑有人利用多种手段进行洗黑钱的行为,不过目前来说还没有足够的证据证明这一切,所以我才会头疼啊。”
徐云点点头,换做是谁都会头疼,洗黑钱的犯罪分子绝对都是诡计多端的主儿。
这种诡计多端的人是特别难对付的,比起那些暴力犯罪来说,这种犯罪分子是最难搞的,不会轻易让人抓住把柄。
“我听说现在有人用黑钱买珠宝或古董,然后进行低买高卖的假买卖,居然用黑钱买钻石,并藏在牙膏里,以躲过安全监测,之后再把钻石变卖套现。”徐云道:“这是真的吗?”
“这个我不知道。”秦婉儿摇摇头:“我碰到的这个嫌疑人的手段是比较基本的手段,就是开门做生意。这是对源源不绝的黑钱来说,最便捷的一种手段啊。”
的确如此会,如果徐云能够有源源不绝的黑钱汇入自己的手里,他也一定会开一间公司长期洗钱。
开什么就很随意了,可以是饮食,比如说他们现在吃的这种,或者是搞服务的行业,做零售的行业,甚至是搞制造的行业,往大了说也可以是进出口贸易方面。
就是什么生意都可做,反正在报账时报公司很赚钱很赚钱就对了。
既简单又省心。
当然,这必须是有源源不绝的黑钱来源,若不然的话开一个公司经营不好倒闭的话,那可有点太浪费了。
这种现象在很多地方似乎都存在,很多人都会在经过某一个“店”的时候发出疑惑,一个生意极其萧条的生意,居然一做就是十几年,你从未见到过这个“店”里经营过什么买卖,可是人家就是不关门,不怕赔。
这种基本上就是有问题的店了。
这可比犯罪分子找律师和银行协调进行跨国转账,跨的国家越多越好,目的在于让交易复杂,以阻扰查账追踪这类“九拐十三弯”的方法要省心多了。
“最近犯罪嫌疑人也经常回去港澳。”秦婉儿道:“我怀疑他或许还用了另外一种洗钱的手段。”
徐云愣了一下:“去港澳?”
“譬如说,可以把手上的人民币换成其他货币,然后找一个靠谱的黑市中介,帮忙把现金换成赌场的筹码,在赌场里转一圈后再兑现成美元或港币,然后就可以大摇大摆到港澳银行开户存钱了。”秦婉儿耸了耸肩膀:“这似乎很简单更轻松。”
徐云点点头,表示这的确是够轻松的:“如果是我的话,我肯定会选择这种方式,多省事儿啊。”
秦婉儿却笑了笑:“如果是我的话,我会两则兼顾。”
“为什么?”徐云愣住了一下。
“源源不绝的黑钱,我可以通过开公司做生意的形式进行正常的洗钱流水,只不过是多报账,多缴税,这钱就会变得干净了。”秦婉儿道:“但是这种规模一旦固定,报账有了长期稳定性的话,我就只能在这个平均数上做手脚,如果七八个月的时间报账都是五百万左右的话,但我突然有了一笔上千万的黑钱怎么办?”
徐云这才明白过来,如果一下子把报账做的太高的话,那就会遭到怀疑的。
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