看书中文网

手机浏览器扫描二维码访问

第1134章 阴魂不散(第1页)

“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里,不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪,操作手法是,丁志国到柜面要求付100万现金,但现金不拿出柜台,而是直接存到陈茹银行卡里,这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金,没有款项去向;陈茹收100万现金,没有款项来源,相当于物理阻断了账务联系。”

“有道理,现在的作案手法真是与时俱进啊,那你们如何发现呢?”

“大数据分析,同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配,结果发现两人收付都是相对应的,一个出100万,一个进100万,偶尔余额略有差异但相似度很高。”

方晟长长思忖,又问:“主要从丁志国的银行卡流向陈茹?”

“对,纯粹单向流动,陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账,之后怎么运营和流动还在深查。”

“丁志国银行卡的钱怎么来的,也是现金?”

“是的。”

“倒是一伙精通财务,懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊?”

“表面看是丁志国个人行为,但实际上业内一听都知道怎么回事,”夏正淳道,“之前因为一桩企业之间的债务纠纷,经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事,港商、台商向来精于算计,恨不得把周转金压缩到最小,怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算?”

方晟沉吟道:“高达200亿发生额,都算到长荣头上未免有点多,你觉得呢?”

“铁树开花贷款公司是一个蓄水池,流进去的水当然不止长荣,不过资金来往都是个人卡来往,隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。

“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”

听出市委书记话中有话,夏正淳道:“方书记说得对,这就是我们的调查方向,当然在结论出来前不便过多揣测,但陵河小区事件愈发复杂,愈发扑朔迷离了。”

“认准目标不要放松,不管什么背景必须一查到底,绝不姑息!”方晟指示道。

夏正淳离开不久,吉林打来电话,兴冲冲道:

“向方书记汇报一个重大发现,润泽合作商会可能涉水!”

“涉水”就是涉及高利贷,有刚才夏正淳的汇报做铺垫,方晟并不惊讶,淡淡问:“理由呢?”

“昨晚又跟商会那伙人喝酒,喝得天昏地暗然后洗花澡,玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话,说兄弟想不想捞点外块?我说有钱赚当然是好事,哥哥说说哪个行业,门槛高不高?他说唯一的门槛就是钱,钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了,除了银行哪有这种生意?他诡秘地笑笑,说跟银行做的事差不多。我一听就明白了,放水钱啊!”

方晟沉住气问:“具体怎么运作?”

“他提供个卡号,我把钱打进去,然后按月分红。”

“有没有书面委托协议?”

“没有。”

“那不就存在资金风险吗?”

“我也这么问,窦国真说商会内部都这么运作,是建立在相互信任的基础上,人家几千万上亿甚至几个亿都不怕,你小小几百万怕什么?”

“总得有个保证或约束机制吧?”

“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙,不信任的根本进不去,这才是隐形门槛。”

“钱放给谁呢?据我所知润泽本土企业经营都很谨慎,除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借,大概不会轻易招惹高利贷。”

吉林道:“再往深处问他就不肯说了,方书记,我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多,但投进去了能不能拿出来,我心里也没底。”

“先搞个两百万,没事的,”方晟不经意地说,“舍不得孩子套不住狼,最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制,与省外有没有联系等等,越细越好!”

“好,好,我懂了。”吉林道。

斗罗之祖龙降世  女总裁的上门兵王秦朗刘威  灵剑尊楚行云  沈清瞳司凌染  夫人每天都在线打脸全文免费阅读  新界实习生  杨间小说  女总裁的上门兵王肖宇  熊九东免费阅读  陈平林雪儿  顾芒陆承洲免费阅读  逃婚兵王秦良沈若夕  沈天宋佳怡  王秦良沈若夕  修仙从电视精开始  秦朗刘威  林莫柳如霜  豪门奶爸张楚  张楚苏青柠  战寒爵洛诗涵小说  

热门小说推荐
穿成开国皇帝的恶毒原配

穿成开国皇帝的恶毒原配

作者晋十三的经典小说穿成开国皇帝的恶毒原配最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告小说熬夜猝死,魂穿小说男主的恶毒原配。她可不要重蹈炮灰覆辙,被渣爹活活弄死!为了活命,她立志牢牢抱紧男主的大腿。男主缺钱。她来挣!男主缺人脉。她来找!男主被窝缺老婆。她来上!嗯?等等,好像有哪里不对劲!...

全京城都在盼着楚王妃失宠

全京城都在盼着楚王妃失宠

陆瑶重生后,嫁给了上一世的昏庸暴君,本以为小命不保,没想到被宠上了天。深受夫妻关系困扰的大臣向楚王求教王爷在家和王妃吵架吗?楚王腰杆一挺吵架?打架都是经常的。那王妃娘娘不哭吗?王妃娘娘看起来也不经打啊。她打我,她哭啥啊。大臣...

平天策

平天策

北魏和南朝梁兴盛,却正值整个世界的天地灵气都在逐渐枯竭,正是修行者世界典籍里记载的末法灵竭到来,林意是这个时代里,南朝梁第一批新生的修行者。各位书友要是觉得平天策还不错的话请不要忘记向您...

奶爸无双

奶爸无双

上门女婿没人权,被极道羞辱后,余生不再隐忍。当他站直腰杆的那一刻,天崩了,地裂了。这个天,也终于变了...

万古最强赘婿

万古最强赘婿

姑爷,什么才是强者?香儿问。我之居所,帝君亲临也需叩门请入,我手握一刀,可令满天诸神敬我三千丈,这便是强者!姜寒道。相公,你想过什么样的生活?颜如雪问。佳人在侧,儿孙绕膝,诸神不扰,不坠轮回。姜寒道。弟弟,你这一生可曾有过什么壮举?姜婵问。孤身一人,杀入东海禁区三千里,海妖浮尸如山,算吗?姜寒反问。我这一拳练了五十年,至今无人接下,要不你来接一拳?武帝城老不死咧嘴笑道。不接,接了你便不再是天下第一了!姜寒道。姜寒,你终究还是折在了我的手上,哈哈哈,我再镇压你三千年又如何?燕倾城狂放肆意。疯婆子,你这么做值吗?姜寒怒笑。一个纯粹又复杂的玄幻世界!...

龙潜花都苏凡

龙潜花都苏凡

一代杀神冥王回归都市,只为履行一纸婚约。精武道,懂医术。古今奇门,无所不通!且看龙潜花都,肆意花丛,吊打各种不服!...

每日热搜小说推荐