手机浏览器扫描二维码访问
第1134章 阴魂不散（第1页）
“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。www.sthuojia.com”
“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
“向方书记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
“有没有书面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
“总得有个保证或约束机制吧？”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方书记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
“先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
“好，好，我懂了。”吉林道。
不凡保镖 重生极品纨绔 快穿之宿主逆天 回眸依旧可欣然 女老板在上我在下 沉年花惜落 天才萌宝鬼医娘亲 神算子 时光偷不走初心 神医废柴妃：鬼王，别缠我 万界自由佣兵 花开彼年爱成殇 绝美佳人 霸天龙帝 绝顶老司机 杀神白起 坑爹萌宝已上线 极品捉鬼学生 盛世权宠 乡村艳席
星能世纪
2078年之后，整个世界只有一个主题星能修炼！随着星能的出现，地球面积暴增，凶兽横行无忌，个体力量空前强大，科技时代随之终结，全球势力重新洗牌！于此同时，需要内力的古武学，依靠全新的星能，重新唤醒生命力。降龙十八掌对战禁千二百十一式八稚女地爆天星对战奇迹黑龙波，各种武学百花齐放秦良原本只是一个普通的高三学生，偶然得到一尊小塔，从此完善古武学，窥察凶兽弱点，逆解药剂成分混乱的纪元，需要一个混乱的人，去将这股混乱，搅和的更加混乱。...
从螳螂开始进化
书海阁小说网免费提供作者恨天高的经典小说从螳螂开始进化最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告欢迎光临wwwshgtw观看小说当我变成了螳螂，我发现一切都是美食。...
极品狂兵
兵之王者，兵王也是王。当他触碰王冠，无尽的凶险来袭。为抛头颅洒热血的兄弟，为心甘情愿与他忠贞不渝的女人。他再次握紧拳头，踏平荆棘，拼向王座。...
史上第一女婿
史上第一女婿曾经我是陈家二少，被大哥赶出家门，沦为上门女婿，活的不如狗。但如今，大哥出事陈家求我回去，这一次，我会让他们看到，属于我的辉煌...
都市术神
重生前，他上学娶老婆花掉家里所有积蓄，父母却因没钱交医药费而病死在医院。夜以继日的工作，却仅仅勉强温饱。遭朋友陷害，单位开除，就连回家走个路都走出肇事来。似乎所有不幸都会在他身上发生肇事后，他意外得到一本道德真经残卷，尼玛的总以为要翻身了，却被神秘人杀害了重生到了七年前的他，成为了道德真经的传承人。拥有了道德真经的功德宝典，他不仅会施法术合成各种物品，还可以妙手回春。只要做好事，就能改善体质升级宝典获得魅力值，于是乎，这个世界开始变的美好起来了神马萝莉人妻警花御姐明星贵公主统统扑向他来看书乃消遣娱乐之事，切莫认真，认真您就输了qq书友群1155922968...
七零小媳妇
...