手机浏览器扫描二维码访问
第1134章 阴魂不散（第1页）
“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。www.sthuojia.com”
“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
“向方书记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
“有没有书面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
“总得有个保证或约束机制吧？”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方书记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
“先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
“好，好，我懂了。”吉林道。
时光偷不走初心 不凡保镖 女老板在上我在下 极品捉鬼学生 回眸依旧可欣然 神医废柴妃：鬼王，别缠我 花开彼年爱成殇 霸天龙帝 万界自由佣兵 天才萌宝鬼医娘亲 绝顶老司机 绝美佳人 快穿之宿主逆天 重生极品纨绔 沉年花惜落 盛世权宠 坑爹萌宝已上线 乡村艳席 神算子 杀神白起
闪婚诱爱
1v1闪婚霸爱宠文一场意外，他被跟自己相亲的女人强行破了童子身！他是谁？权倾京城的太子爷！传闻，他冷艳高贵倾国倾城，引无数名媛淑女竟折腰，却洁身自好不近女色。她是谁？不受宠爱的豪门长女，他说你...
神级系统
炼器系统融武系统召唤系统兑换系统装备商店，药品商店，声望商店，功法商店真气水灵气水，恢复能量的蓝药水，修复伤势的红药水，还有各种能量卷轴，阵法卷轴，进阶丹，任务称号这是一个游戏系统，肖叶是游戏中唯一的角色，完成任务，解封系统与各种功能，获得丰富的任务奖励！秒学功法，融合武技，召唤神兵！神级系统，万象神通，游戏异界！...
网游之近战弓神
别人弓箭手是远程狙击，可以边跑边放风筝，凌心却拿着一把不能射的弓。而且这弓还偏偏不能卸下，绑定后自动装备！从此游戏中多了一个背着大弓却偏偏靠近战杀敌的男人，多少无辜的盗贼刺客被他颠覆了三观，从此怀疑人生。本站为书迷更新网游之近战弓神最新章节，查看A魔所撰网游动漫网游之近战弓神的最新章节免费在线阅读。...
妙手人生
...
旷世神婿
旷世神婿我以天下为礼，聘你一世为妻！含恨陨落的金仙之首，重生在一个家道中落纨绔废物的上门女婿身上，岳母打骂，老婆不爱。然而，一年后冰山美女老婆看着眼前完全蜕变的男人，幽怨嗔斥当初你就是个废物弃少，窝囊女婿！现在你名动华夏，有权有势，就想抛弃我了？正给她洗着小脚的秦瑜满脸问号苏念清，你丫的有毛病吧，我这一年是不是太惯着你了？？？...
快穿之BOSS快跑
倒霉孩子杨洛，阴差阳错替换了原来的女宿主，并且绑定了系统。系统小八想要回身体吗？行啊，先完成任务，达成贡献值。任务一个接着一个，一边要应付着黑化反派，一边要应付着时空管理局，杨洛筋疲力尽，只想把那只臭鸟小八炖了炸，炸了煎，煎了煮。...