手机浏览器扫描二维码访问
第1134章 阴魂不散（第1页）
一秒记住..com，精彩小说无弹窗免费阅读！
“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”
“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
“向方书记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
“有没有书面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
“总得有个保证或约束机制吧？”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方书记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
“先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
女总裁的桃运兵王 九星霸体诀 美女上司的贴身兵王 都市绝品仙尊 万古最强赘婿 这个疯子惹不起 我的专属女友 高冷总裁霸道来袭 神医狂妃：妖孽王爷宠妻无度 重生之无敌奶爸 都市之妖孽神医 神医嫡妃：邪王宠上瘾 你若是归途 重生似水青春 重生地球仙尊 全能妖孽神医 快穿之灭了她的光环 特种兵痞在都市 这个修仙群有毒 美女上司的贴身兵王(笑笑星儿)
豪门贵女
豪门贵女字数1300017直到新闻被爆开辛安，那个嫁给江城商界权贵，女人心目中完美男神冷弈溟的女人，竟然是不择手段设计圈套，这才成了冷太太。辛安我厨艺绝佳，肤白貌美，还能生猴子，他们凭什么说我徒有虚名？冷爷将她逼在车内，嗓音沙哑酒店，还是这里？辛安恼怒我跟你说正事呢！冷爷凤眸微眯夫人就多生几个猴子，证明给那些人，你是不是有名无实的冷太太他初次见她，就认定了她。...
空之无限
你想领略拳皇的刺激吗，你想感受火影的热血吗，你想尝试在著名小说中的纵横的快感吗，你想遨游在漫画的奇幻世界里吗？快来这里吧，这里有你想要的一切，和楚行空一起畅游在无限的世界里。来吧！这里是强者的乐园，这里是恶魔的领土。来吧，来感受这一切吧！...
Boss缠上身：娇妻，太撩人！
疼疼痛出乎她意料。男人的声音沙哑暗沉第一次？千桃这辈子做的最大胆的事，就是算计了海城最权威的那个男人厉珩之。结果聪明反被聪明误，成为...
大宋佣兵
汇聚铁血男儿，开创佣兵之城！在燕云十六州的土地上，我不想再听到，汉家百姓在蛮族铁蹄下的呻吟声！什么？佣金哪儿来？世界上百分之七十的财富在大宋汇聚，钱自是大有来路！政策支持？太祖说了我以二十匹绢购一契丹人首，其精兵不过十万人止费二百万绢则敌尽矣。这，就是政策！什么？还有人手哪儿来？呵呵，宋，不缺少铁血儿郎！宋的湮灭，只因他不够野蛮。而昆哥我呢？恰好比较野蛮。从亡命天涯路，到建立铁血佣兵城从朝廷通缉犯，到权掌天下的佣兵王。太史昆这么个无良青年是怎样做到这些的？让我们跟上他的脚步，去看一看小混混在十二世纪初的发迹之路。...
心尖挚爱：秦总独宠小娇妻
作者可可利口的经典小说心尖挚爱秦总独宠小娇妻最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告小说一夕之间风云变幻，父母双亡公司破产，又遭亲人无耻逼迫。男人如天神降临一般救她于水火之中，却又带来一纸协议他对她的好是表象还是真心？暧昧又疏离之间，她该如何抉择？直到天神骤然陨落，才知道他一直独宠她一人！...
主神在校园
神之为神，不是因为他可以长生不老，也不是因为他可以玩弄一些神迹。神之为神，那是因为他始终知道他是谁，他始终成为他所是。待他明白这些时，才算真正成了一位神。从此，他不被世人的舆论所左右，他也不会再掉入世人的种种闹剧当中本站为书迷更新主神在校园最新章节，查看双喜牌老烟所撰科幻小说主神在校园的最新章节免费在线阅读。...