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当初曾海峰看到自己中了800万大奖的时候,激动的不行。
就在领奖前,他就被一个陌生人给找上来,问他愿不愿意做一个交易。
接着就是对方提出给他900万,让他把自己的彩票给对方。
当时他也知道中奖了之后需要纳税,又看到对方多给了一百万,他当时还是心动了,所以就和对方进行了交易。
“和你交易的是不是这个人?”说着杨文就拿出了顾家鸣儿子顾小虎的照片。
因为顾家的中奖人是顾小虎,所以杨文就拿这个照片给对方看!
“不是这个人。”曾海峰摇了摇头。
“不是他?”杨文听到这里,微微点头。
看来顾家鸣父子还是挺谨慎的!
用另外的人去找这个曾海峰接触和交易。
“是的!”曾海峰犹如小鸡啄米般点头。
很快杨文就把这个情况汇报给了王泽庆知道。
“王处,目前关于顾家鸣这边的线索,暂时就这么多!”杨文如实道。
王泽庆听完之后,眉头皱得老高。
“虽然我们目前知道这个顾家鸣绝对是有问题,但是曾海峰卖彩票给顾家鸣是几年前的事情了,早就没有了什么证据。而且还是另有其人和曾海峰接触,现在没有实际的指控人!”
“还有一个那就是几年前顾家鸣找到袁力,也是口头上的交易,后面给对方打电话透露信息也是没有留下什么证据。如此一来我们目前还真的没有实质的证据!”王泽庆把眉头皱的老高。
现在大家都知道这个顾家鸣利用彩票洗白自己的钱,可是由于好几年前的事情了,又是现金交易,这就导致证据方面的搜集难度就无限提高了!
“王处,根据曾海峰提供的口供,当时是有人找他交易,还是拿着900万的现金,现在既然不是顾家鸣的儿子,我想肯定是顾家鸣信得过的人!”
“毕竟放心把900万现金给对方拿去找曾海峰交易,我觉得大概率是顾家鸣的亲属!”杨文分析道。
“你分析的有道理!”王泽庆沉声道。
首先这900万是赃款,给不信任的人,给外人去操作,不但人家拿了钱跑路你怎么办?
就算是不跑路,交给一些信得过的老板,但老板同时不就抓住你洗钱的把柄了?
到时候反过来威胁你呢?
所以杨文分析大概率是顾家鸣的亲属的几率较大!
“只要把和曾海峰交易的人给揪出来,说不定我们的调查进展会有很大的突破口。”
“这件事情交你你去做,我专门给你请一个画师绘画,看看曾海峰还能记住多少分印象。”王泽庆想了想道。
“呃,王处,这我问过那曾海峰了,几年过去,他几乎是没有什么印象了,记不起什么特征了。”杨文微微摇头道。
毕竟那曾海峰只是见过对方两次。
又是好几年过去了。
“不过我会尽量去调查的。”杨文又道。
“好。”
“对了王处,那个杨丰志和司徒麟那边调查的怎么样了?”杨文好奇的问道。
他现在主要是负责调查这个顾家鸣,另外两个人是由另外的一批同事负责去调查。
“和顾家鸣差不多的情况,都是用现金去买中奖的彩票,并没有留下太明显的证据。”王泽庆沉声道。
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